证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-016 国睿科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次会议

证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2016-016

国睿科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于2016年3月16日召开，采用传真方式表决。

4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

 

二、会议审议情况

1、关于《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》的议案

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》的主要内容如下：公司于2013年实施重大资产重组，根据交易各方签署的《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，在补偿期限届满时，公司应对注入资产进行减值测试。截至2015年12月31日，补偿期限届满，公司聘请中水评估对2015年12月31日为基准日的注入资产进行估值，并于2016年2月22日出具了中水致远评报字[2016]第1021号《资产评估报告》，评估报告所载评估基准日注入资产100%股东权益评估结果计人民币208,380.18万元。根据相关要求所约定的补偿期满资产减值额的确定方法，即注入资产作价减去期末注入资产的评估值并扣除补偿期限内注入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，公司得出以下结论：截至2015年12月31日，注入资产的评估值208,380.18万元扣除补偿期内注入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响8,251.67万元后，与注入资产作价64,708.08万元比较，增值额为135,420.43万元，没有发生减值。

《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》出具了《关于国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告的专项审核报告》（众会字（2016）第0769号），审核报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》在重大方面公允的反映了公司重组注入资产截至2015年12月31日100%股东权益价值，通过与资产置入交易价格对比，公司没有发生减值。我们同意该议案。

 

特此公告。

 

  国睿科技股份有限公司董事会

2016年3月18日